山东华鹏: 山东华鹏2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603021       证券简称：山东华鹏      公告编号：临 2023-037

              山东华鹏玻璃股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长崔志强主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

      《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关

法律、法规规定的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

               同意                        反对                弃权

股东类型

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对                弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

地点

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对                弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

价格

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                        反对             弃权

         票数          比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对             弃权

           票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

      《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联

交易的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对             弃权

           票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对             弃权

           票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

以及<业绩补偿协议>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对             弃权

           票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

一条的规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                       反对             弃权

          票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

十三条的规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                       反对             弃权

          票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                       反对             弃权

          票数         比例（%）          票数       比例（%） 票数      比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018      320,660    0.4982   0     0.0000

的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                         反对             弃权

          票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数          比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018 320,660          0.4982    0    0.0000

       《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关

规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                         反对                 弃权

          票数          比例（%）           票数    比例（%） 票数 比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018    320,660        0.4982   0    0.0000

——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市

公司重大资产重组情形的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                         反对             弃权

          票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数          比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018 320,660          0.4982    0    0.0000

       《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划

和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

效性的说明的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

施的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                          反对                弃权

        票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型         同意                           反对                弃权

         票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                          反对                弃权

         票数           比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股     141,904,856    99.7745   320,660        0.2255   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                          反对                弃权

          票数          比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股      64,051,800    99.5018   320,660        0.4982   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                          反对                弃权

          票数          比例（%）           票数   比例（%） 票数 比例（%）

 A股      89,177,776    99.6417   320,660        0.3583   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                               反对                        弃权

            票数           比例（%）               票数      比例（%） 票数 比例（%）

  A股       141,904,856    99.7745       320,660             0.2255       0       0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

                              同意                        反对                    弃权

议案

        议案名称                       比例                         比例                  比例

序号                       票数                       票数                     票数

                                   （%）                        （%）                 （%）

       《关于本次发行

       股份及支付现金

       购买资产并募集

       配套资金符合相

       关法律、法规规定

       的议案》

       本次交易方案概

       况

       发行股份及支付

       标的资产

       发行股份及支付

       现金购买资产的

       交易价格及支付

       方式

       发行股份及支付

       现金购买资产的

       发行股份的种类、

       面值及上市地点

       发行股份及支付

       现金购买资产的

       发行方式及发行

       对象

       发行股份及支付

       现金购买资产的

       定价依据、定价基

       准日及发行价格

       发行股份及支付

       发行数量

       发行股份及支付

       现金购买资产的

       锁定期

       过渡期损益及滚

       排

       募集配套资金的

       面值及上市地点

       募集配套资金的

       对象

       募集配套资金的

       方式

       募集配套资金的

       发行数量

       募集配套资金的

       期

       募集配套资金用

       途

       本次交易的决议

       有效期

       《关于本次发行

       股份及支付现金

       配套资金构成关

       联交易的议案》

       《<山东华鹏玻璃

       股份有限公司发

       行股份及支付现

       金购买资产并募

       集配套资金暨关

       联交易报告书（草

       案）>及其摘要的

       议案》

       《关于签署附条

       件生效的<发行股

       份及支付现金购

       买资产的协议>以

       及<业绩补偿协

       议>的议案》

     《关于公司本次

     交易符合<上市公

     管理办法>第十一

     条的规定的议案》

     《关于公司本次

     交易符合<上市公

     司重大资产重组

     管理办法>第四十

     三条的规定的议

     案》

     《关于公司本次

     交易符合<上市公

     司重大资产重组

     管理办法>第十三

     证券交易所上市

     公司重大资产重

     组审核规则>第十

     条的议案》

     《关于公司本次

     交易符合<首次公

     开发行股票注册

     管理办法>规定的

     关板块定位，以及

     上海证券交易所

     规定的具体条件

     的议案》

     《关于公司本次

     交易符合<上市公

     管理办法>相关规

     定的议案》

     《关于本次交易

     相关主体不存在

     依据<上市公司监

     管指引第 7 号

     —— 上 市 公 司 重

     大资产重组相关

     股票异常交易监

     管>第十二条不得

     参与任何上市公

     司重大资产重组

     情形的议案》

     《关于本次交易

     符合<上市公司监

     管指引第 9 号

     —— 上 市 公 司 筹

     划和实施重大资

     产重组的监管要

     求>第四条规定的

     议案》

     《关于本次交易

     履行法定程序完

     交法律文件有效

     性的说明的议案》

     《关于同意山东

     海科控股有限公

     式增持公司股份

     的议案》

     《关于防范本次

     交易摊薄即期回

     报能力采取的措

     施的议案》

     《关于确保上市

     公司填补回报措

     施得以切实履行

     的承诺的议案》

     《关于确认本次

     交易相关审计报

     告、资产评估报告

     的议案》

     《关于本次交易

     前 12 个 月 内 购

     买、出售资产的说

     明》

     《关于评估机构

     的独立性、评估假

     设前提的合理性、

     目的的相关性以

     及评估定价的公

     允性的议案》

       《关于公司未来

       三 年 （ 2023 年

       -2025 年）股东回

       报规划的议案》

       《关于授权董事

       会全权办理本次

       交易相关事宜的

       议案》

       《关于签署附生

       效条件的<关于资

       产出售的意向性

       协议>的议案》

       《关于修改<公司

       章程>的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：丁秋艳、李悦岩

      经验证，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与

召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                             山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告